證券代碼：601872??????證券簡(jiǎn)稱：招商輪船??????公告編號(hào)：2023-053

???????????招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

(資料圖)

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、???會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?7?月?28?日

(二)?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)太子路?1?號(hào)新時(shí)代廣場(chǎng)?13?樓會(huì)議室

(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????73.8955

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

?????會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開(kāi)。因公司董事長(zhǎng)已于近期辭職，公司副董事長(zhǎng)鄧偉棟先生主持會(huì)議，公司

部分董事、監(jiān)事、董事候選人、監(jiān)事候選人及公司高管通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式參加

會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、

????????????????????《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

??議，獨(dú)立董事盛慕嫻女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

??議；

??先生、獨(dú)立董事候選人鄧黃君先生、鄒盈穎女士、王英波先生列席會(huì)議；公

??司副總經(jīng)理兼總法律顧問(wèn)兼首席合規(guī)官徐暉先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)婁東陽(yáng)先生、副

??總經(jīng)理孫劍鋒先生、副總經(jīng)理胡斌先生列席本次會(huì)議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)???????????比例（%）?票數(shù)????????????比例（%）?票數(shù)??????????????比例（%）

??A股??????6,004,847,638????99.9984???87,949????????0.0014???5,000????????0.0002

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

??股東類型????????????????同意????????????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)???????????比例（%）?票數(shù)????????????比例（%）?票數(shù)??????????????比例（%）

???????A股???6,004,847,638????99.9984???87,949????????0.0014???5,000????????0.0002

(二)?????累積投票議案表決情況

議案序號(hào)????????議案名稱?????????????得票數(shù)????????????????得票數(shù)占出席?是否當(dāng)選

????????????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決

????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)????????議案名稱?????????????得票數(shù)????????????????得票數(shù)占出席?是否當(dāng)選

????????????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決

????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)??????議案名稱??????????得票數(shù)????????????????得票數(shù)占出席?是否當(dāng)選

???????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決

???????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）

(三)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案??????議案名稱???????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

序號(hào)????????????????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)???比例???????????票數(shù)???比例

?????????????????????????????（%）????????????（%）???????????????（%）

???????事薪酬建議方??????????64

???????案的議案

???????事會(huì)監(jiān)事薪酬??????????64

???????方案的議案

(四)?????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

????議案?1-5?具體內(nèi)容已于?2023?年?7?月?11?日披露，

???????????????????????????????????公告編號(hào)?2023[045]號(hào)、

號(hào)。

????本次會(huì)議議案?3-5?為采用累積投票制度的普通決議案。

三、??????律師見(jiàn)證情況

律師：張建偉、魏偉

??招商局能源運(yùn)輸股份有限公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召

開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人的資格及表決程序等事宜，符合《公司

法》、

??《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大

會(huì)形成的《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

合法、有效。

特此公告。

?????????????????????????????????????招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

???????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

??報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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